Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660099, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 "Г" кв. 193
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402645803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466032192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40062-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832; http://www.factor.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение
о «Существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660099, Красноярский край город Красноярск улица Железнодорожников, 20 "Г", 193
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1022402645803
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента 2466032192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40062-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832, http://www.factor.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.03.2023 г
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30.03.2023.
2.2. Дата, время проведения заседания совета директоров эмитента:
06.04.2023., 12-00 (время местное), форма проведения заседания – очная.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Вопрос №1. Утверждение «Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 год».
Вопрос №2. Предварительное утверждение «Годового отчета общества по результатам 2022 бухгалтерского (финансового) года».
Рассмотрение результатов проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам отчетного года: «Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег», о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете Общества по результатам 2022 бухгалтерского (финансового) года».
Вопрос №3. Рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2022 бухгалтерского (финансового) года.
Вопрос №4.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Вопрос №5. Утверждение «Заключения внутреннего аудитора»
Вопрос №6 .Утверждение «Отчета комитета по аудиту и отчет подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю».
Вопрос №7 .Утверждение «Отчета подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992г. Номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730 (шт). Международные коды: ISIN RU000A0JU2W4 , CFI ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.И.Колбасник
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 30 » марта 20 23 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Колбасник
3.2. Дата 30.03.2023г.